来源：人民网－湖南频道

农发行新宁县支行主动适应反洗钱工作新形势，不断强化风险防范意识，认真履行反洗钱职责，积极遏制洗钱活动，为维护和谐金融环境贡献了政策性金融力量。

做好专项培训。该行定期举办反洗钱专题培训，通过学习、讨论、经验分享相结合的方式，增强全行员工的反洗钱责任意识；将反洗钱列入支行“青年夜校”学习内容，组织学习反洗钱风险防范措施、法律法规等知识，进一步提升全行员工的反洗钱业务能力；组织全行员工利用农发行E学院等线上教育平台学习最新的反洗钱监管要求，使每名员工在思想上时刻保持警惕，打造思想过硬、能力过硬、作风过硬的反洗钱工作团队。

做好宣传引导。该行积极利用“金融知识宣传月”“一村一机构金融知识教育普及活动”“乡村振兴走访行动”等契机，做好反洗钱知识的宣传工作。通过播放电子屏、发放宣传折页、现场讲解、走家串户宣讲等形式广泛宣传，进一步提升了群众的反洗钱意识，助力打造和谐稳定的金融环境。(王嘉玲)

做好日常筛查。该行对于存在可疑交易的客户，每一笔业务都按规章制度做好客户信息尽职调查，通过电话、现场调查补充完善客户身份信息；认真归档日常反洗钱排查中产生的资料，妥善收集整理好客户的身份信息和交易记录等相关资料，为后续的反洗钱工作留存好信息线索；及时上报发现的可疑交易，提升对各类业务行为的分析能力，防止发生洗钱案件。

文章来源：《中国农史》 网址: http://www.zgnszz.cn/zonghexinwen/2022/0701/457.html

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